Giới Thiệu Chung
Ngành Nghề Kinh Doanh
Các Lĩnh Vực Chính
Sơ đồ Tổ Chức Công Ty
Thông Tin Cổ đông
Các đối Tác
Tư Liệu Hoạt động KD
Báo Cáo Thường Niên
Nghị Quyết Đại Hội CĐ 2008
Biên Bản Đại Hội CĐ 2008
Nghị Quyết Đại Hội CĐ 2009
Biên Bản Đại Hội CĐ 2009
 
 
Thông Tin Được Cập Nhật Liên Tục
Thứ 5, ngày 11/03/2010
 

   

             CÔNG TY                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ------------------------                                                          --------------------------

Tp. Quy Nhơn, ngày 09 tháng 04 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

 

Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định năm 2009 được tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 09 tháng 04 năm 2009 tại Hội trường Khách sạn Quy Nhơn – số 08 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, gồm 169 Đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 2.968.200 cổ phần, chiếm 97 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định .

 

Sau khi thảo luận Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và cùng nhau cam kết thực hiện những nội dung trong Nghị quyết này, bao gồm :

 

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ II ( 2004-2009 ) :

 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, gồm một số chỉ tiêu chính :

 
Tổng doanh thu                         896.727.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế                    4.923.000.000 đồng
Tỷ suất lợi tức cổ phần             15% / năm 

        

 

( Biểu quyết 100 % )

 

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát :

 

( Biểu quyết 100 % )

 

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 :

 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2008    : 17.192.519.277 đồng, phân phối như sau:

 

Quỹ dự phòng tài chính 859.625.964 đồng
Quỹ đầu tư phát triển 3.438.503.855 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi  1.203.476.349 đồng
Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 396.865.655 đồng   
Cổ tức chia cho cổ đông 6.120.000.000 đồng
Tỷ suất lợi tức

20% / năm

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối    5.174.047.453 đồng
:

( Biểu quyết 100 % )

 

4. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 :

 

- HĐQT gồm 06 thành viên :

1. Ông Nguyễn Anh Kiệt

2. Ông Nguyễn Trọng Phát

3. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh

4. Ông Lương Duy Vân

5. Ông Võ Hữu Tánh

6. Ông Huỳnh Lạc

 

- Ban kiểm soát gồm 04 thành viên :

1. Ông Huỳnh Đức Trường

2. Ông Nguyễn Đức Linh

3. Bà Phạm Thị Năm

4. Ông Nguyễn Văn Phàn

 

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông :

 

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội .

 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2009 .

 

HĐQT và Ban kiểm soát căn cứ chức năng quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định tổ chức thực hiện kể từ ngày ký .

 

 

                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                          CHỦ TỊCH

 

                                                                                                             (đã ký)

 

                                                                                                   NGUYỄN ANH KIỆT

 

 

 

 

 


Trang chủ|Giới thiệu|Sản phẩm|Dịch vụ|Tin tức|Liên hệ|Hỏi đáp|